Прокуратурой города проведена проверка соблюдения федерального законодательства о порядке рассмотрения обращений

Прокуратура сообщает

Прокуратурой города Прохладного Кабардино-Балкарской Республики проведена проверка исполнения требований Федерального закона от 07.08.2011 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обществом с ограниченной ответственностью «Атлант».

В ходе проверки установлено, что обществом с ограниченной ответственностью «Атлант» не зарегистрирован личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга, а равно отсутствует доступ к актуальному перечню организаций или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Отсутствие личного кабинета не позволяет ООО «Атлант» исполнять требования ч. 2 ст. 6 Закона №115-ФЗ, а также требования п. 7 ч. 1 ст. 7 Закона №115-ФЗ об обязательном направлении не реже чем раз в три месяца в Росфинмониторинг информации о проверке наличия среди своих клиентов, организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

По результатам проверки в отношении ООО «Атлант» возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ - неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Санкция данной статьи закона влечет наложение административного штрафа от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.

Д. Чапский, помощник прокурора г. Прохладного, юрист 1 класса
 
По теме
В прокуратуре Кабардино-Балкарской Республики 16.08.2017 под председательством заместителя прокурора КБР Махова А.Л.
21.11.2017
201712122 - Терский район     Уважаемые жители Терского района! Сегодня один из самых знаковых для нас праздников – День Конституции Российской Федерации.
12.12.2018
swOwa5OF1jk - Лескенский район 8 декабря состоялась торжественная церемония вручения ключей от семи квартир в новом трехэтажном многоквартирном доме, расположенном в центре сельского поселения Анзорей гражданам из категории детей-сирот и детей,
12.12.2018
Заселились в новые квартиры - Кабардино-Балкарская правда В Кашхатау состоялось торжественное открытие нового трёхэтажного дома для граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, информирует Залина Бозиева из пресс-службы администрации Черекского района.
12.12.2018 Кабардино-Балкарская правда
Ежегодно 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН.
12.12.2018 Администрация г. Прохладный
Сводка происшествий на территории Кабардино-Балкарской Республики за 11 декабря 2018 года - KbrInfo.Ru Произошло ДТП – 3 Пострадали – 4 Зольский район (пострадал пешеход) в 20 часов 45 минут неустановленный водитель,  предположительно на автомашине «Лада-калина» темного цвета,
12.12.2018 KbrInfo.Ru
На Ставрополье разыскивают сбившего насмерть пешехода и скрывшегося с места ДТП водителя иномарки - Sk-News.Ru Авария с летальным исходом произошла до 5 часов утра 11 декабря в Изобильненском городском округе на дороге «Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское».
12.12.2018 Sk-News.Ru
В Нальчике на углу улиц Неделина – Кадырова сотрудники УНК МВД по КБР задержали ранее судимого 37-летнего нальчанина.
10.12.2018 Кабардино-Балкарская правда
В январе в Нальчике зарегистрированы факты сбыта денежных купюр номиналом пять тысяч в продуктовых магазинах.
20.11.2018 Кабардино-Балкарская правда
DSC_0478.JPG - Северо-Кавказский государственный институт искусств В Северо-Кавказском государственном институте искусств с 07 по 09 декабря 2018 г. прошел VIСеверо-Кавказский открытый фестиваль-конкурс народной музыки «Молодежь.
11.12.2018 Северо-Кавказский государственный институт искусств
Тамара БАЛКАРОВА – заслуженный деятель искусств КБР, заслуженная артистка КЧР, доцент, завкафедрой актерского мастерства Северо-Кавказского государственного института искусств, член правления СТД,
12.12.2018 Газета Горянка
С 7 по 9 декабря в Северо-Кавказском государственном институте искусств прошел северокавказский фестиваль-конкурс народной музыки «Молодежь.
12.12.2018 Газета Горянка
Исполнилось 80 лет российскому дирижеру, художественному руководителю заслуженного коллектива России - Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской государственной филармонии,
12.12.2018 Газета Горянка
IMG-20181210-WA0027 - Терский район   На мини-футбольном поле с искусственным покрытием МКОУ СОШ с.п. Терекское прошел турнир по мини-футболу среди юношеских команд Терского района, посвященный Всемирному дню футбола, который отмечается 10 декабря.
11.12.2018 Терский район
Амир Кашиев – единственный в нашей республике футболист, ставший в составе сборной России победителем юниорского первенства Европы.
05.12.2018 Кабардино-Балкарская правда
Наша сегодняшняя гостья не слышит и не может говорить, но это не помешало ей достигнуть высоких спортивных результатов.
05.12.2018 Кабардино-Балкарская правда
Казбек Коков вручил паспорта школьникам Кабардино-Балкарии, добившимся высоких результатов в учебе и спорте - KbrInfo.Ru Сегодня в колонном зале Дома Правительства КБР врио Главы Кабардино-Балкарии Казбек   Коков вручил паспорта гражданина Российской Федерации школьникам  республики, добившимся высоких результатов в учебе,
12.12.2018 KbrInfo.Ru
Сотрудниками отдела государственного земельного надзора (Кабардино-Балкарская Республика) Управления Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской Республике и Республике Северная Осетия-Алания 11.12.
12.12.2018 Россельхознадзор
Сегодня состоялось еженедельное плановое совещание под председательством главы Лескенского муниципального района Сафарби Инжижокова.
11.12.2018 Лескенский район
8 декабря 2018 года Произошло ДТП – 1 Пострадал – 1 в 17 часов 35 минут мужчина 1961 года рождения, житель Зольского района, управляя автомашиной ВАЗ-21099 по предварительным данным,
10.12.2018 KbrInfo.Ru